Naar modus operandi valsheid in geschrifte bij woningverhuur
Het kennisplatform ondermijning is een online plek waar professionals in de aanpak van ondermijning informatie delen, hun kennis verrijken en ervaringen uitwisselen.
Wist je dat het Kennisplatform Ondermijning naast een kennisbank ook een netwerktool is?
Het is toegankelijk voor overheidsprofessionals die in dienst zijn van RIEC-convenantpartners en zich bezighouden met de aanpak van ondermijning. Via het platform kunnen gebruikers informatie aanbieden én in contact treden met collega’s om ervaringen uit te wisselen. Zo ontstaat er een netwerk waarmee we elkaar versterken in de aanpak van ondermijnende criminaliteit.
Nog niet aangemeld voor het Kennisplatform Ondermijning? Doe dat dan nu! Klik op de link om naar het Kennisplatform Ondermijning te gaan of bekijk hieronder de video over het platform.
Uitkomsten analyse
In alle vier de onderzochte casussen zijn aanwijzingen gevonden van betrokkenheid bij ondergronds bankieren. Er is sprake van grote contante stortingen, onderhandse leningen, aanwijzingen van fictieve (telecom)goederenstromen en relaties met bekende ondergronds bankiers.
De betrokken souvenirwinkels zijn via de betrokken mensen met elkaar verbonden in een achterliggend netwerk dat zich mogelijk bezighoudt met het verplaatsen van (crimineel) vermogen via ondergronds bankieren en witwassen van drugs- en fraude-opbrengsten. Daarnaast komen een aantal boekhouders, notarissen en verstrekkers van leningen naar voren die verschillende souvenirwinkels aan elkaar verbinden.
De resultaten van de analyse bevestigen het beeld van een souvenirbranche die kwetsbaar is voor verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit. Voor het hele rapport, kijk hier op KPO (eerst inloggen).
De analyse wordt de komende tijd gedeeld met de relevante branches, zowel publiek als privaat.
Projectgroep Underground banking en Money Transfer Organisations
Het RIEC Amsterdam-Amstelland wil voorkomen dat criminelen hun geld kunnen verplaatsen en witwassen. Daarbij kijken wij vooral naar de handel in geld waarbij ondergrondse bankiers grote bedragen contant geld verrekenen. En naar het verplaatsen van geld via Trade Based Money Laundering (TBML). De projectgroep UB/MTO maakt de netwerken rondom ondergronds bankieren in onze regio zichtbaar en stelt publieke en private partijen in staat om in te grijpen door bijvoorbeeld panden te sluiten en huurcontracten te ontbinden.