Na ruim 46 jaar gaat Arno van Leeuwen, werkzaam bij het Actiecentrum Ondermijning van de politie Amsterdam, met pensioen. Arno is een geboren Amsterdammer en begon op zijn zeventiende bij de politie. Tijdens zijn loopbaan was Arno o.a. actief als wijkagent in de Indische buurt, buurtregisseur in de Dapperbuurt, projectleider Hardekernteam Jeugd in Amsterdam Oost en werkte hij voor de narcoticabrigade.
De laatste zes jaar gaf Arno leiding aan de Werkvoorbereiding Opsporing (DRR) en richt met collega’s het Actiecentrum Ondermijning op. Samen met collega’s bij het RIEC Amsterdam-Amstelland storten zij zich bijvoorbeeld op beroepsgroepen als autoverhuurders en makelaars, die hun diensten verlenen aan criminelen. ‘Zo verstoren we de criminele systemen.’
De voetbalwereld heeft ook zijn aandacht. De rechercheurs wijzen jonge spelers op de gevaren van ondermijning. Bijvoorbeeld door geen duur horloge te kopen voor een ‘vriend’ met geen of weinig legale inkomsten. ‘Onze voorlichtingen sloegen aan, ook de KNVB is nu onze partner.’
Arno is van grote waarde geweest voor de RIEC-samenwerking in deze regio. Daarvoor zijn wij hem zeer dankbaar, aldus Job van Beekhoven, hoofd van het RIEC Amsterdam-Amstelland. Op 1 december gaat Arno van Leeuwen met pensioen. Vervelen gaat hij zich niet door zijn hobby’s, zoals vinyl (singles en lp’s), vissen (snoeken) en voetbal kijken. Hoe hij terugblikt op vele jaren politiewerk? ‘Positief. De eenheid veiliger maken was altijd mijn drijfveer. Ik had een leuke tijd en leerde van de ervaringen van goede collega’s.’
Uitkomsten analyse
In alle vier de onderzochte casussen zijn aanwijzingen gevonden van betrokkenheid bij ondergronds bankieren. Er is sprake van grote contante stortingen, onderhandse leningen, aanwijzingen van fictieve (telecom)goederenstromen en relaties met bekende ondergronds bankiers.
De betrokken souvenirwinkels zijn via de betrokken mensen met elkaar verbonden in een achterliggend netwerk dat zich mogelijk bezighoudt met het verplaatsen van (crimineel) vermogen via ondergronds bankieren en witwassen van drugs- en fraude-opbrengsten. Daarnaast komen een aantal boekhouders, notarissen en verstrekkers van leningen naar voren die verschillende souvenirwinkels aan elkaar verbinden.
De resultaten van de analyse bevestigen het beeld van een souvenirbranche die kwetsbaar is voor verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit. Voor het hele rapport, kijk hier op KPO (eerst inloggen).
De analyse wordt de komende tijd gedeeld met de relevante branches, zowel publiek als privaat.
Projectgroep Underground banking en Money Transfer Organisations
Het RIEC Amsterdam-Amstelland wil voorkomen dat criminelen hun geld kunnen verplaatsen en witwassen. Daarbij kijken wij vooral naar de handel in geld waarbij ondergrondse bankiers grote bedragen contant geld verrekenen. En naar het verplaatsen van geld via Trade Based Money Laundering (TBML). De projectgroep UB/MTO maakt de netwerken rondom ondergronds bankieren in onze regio zichtbaar en stelt publieke en private partijen in staat om in te grijpen door bijvoorbeeld panden te sluiten en huurcontracten te ontbinden.