Eind december verscheen het rapport ‘Koers bepalen: Over de lessen van de versterking aanpak georganiseerde drugscriminaliteit’. De afgelopen jaren zijn met extra financiële middelen van het kabinet verschillende lokale, regionale en landelijke projecten gestart om de ondermijnende criminaliteit aan te pakken. In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) volgden onderzoekers van mei 2019 tot en met november 2022 de ontwikkelingen van deze versterkingsbeweging op de voet.
Het rapport laat zien dat er in korte tijd veel in gang is gezet om barrières op te werpen tegen ondermijnende criminaliteit. Er is veel enthousiasme voor de aanpak van ondermijning en er wordt met veel betrokkenheid samengewerkt. Maar ook de uitdagingen en bijhorende dilemma’s binnen de aanpak van ondermijning komen aan bod in het rapport. De onderzoekers doen in het onderzoek dan ook verschillende aanbevelingen voor een toekomstbestendige aanpak van georganiseerde criminaliteit. Bijvoorbeeld het borgen van (kwalitatieve) capaciteit en definieer succes niet alleen in termen van output, maar ook in termen van het leesproces. Het volledige rapport (en een samenvatting) kun je lezen op de website van het WODC.
Uitkomsten analyse
In alle vier de onderzochte casussen zijn aanwijzingen gevonden van betrokkenheid bij ondergronds bankieren. Er is sprake van grote contante stortingen, onderhandse leningen, aanwijzingen van fictieve (telecom)goederenstromen en relaties met bekende ondergronds bankiers.
De betrokken souvenirwinkels zijn via de betrokken mensen met elkaar verbonden in een achterliggend netwerk dat zich mogelijk bezighoudt met het verplaatsen van (crimineel) vermogen via ondergronds bankieren en witwassen van drugs- en fraude-opbrengsten. Daarnaast komen een aantal boekhouders, notarissen en verstrekkers van leningen naar voren die verschillende souvenirwinkels aan elkaar verbinden.
De resultaten van de analyse bevestigen het beeld van een souvenirbranche die kwetsbaar is voor verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit. Voor het hele rapport, kijk hier op KPO (eerst inloggen).
De analyse wordt de komende tijd gedeeld met de relevante branches, zowel publiek als privaat.
Projectgroep Underground banking en Money Transfer Organisations
Het RIEC Amsterdam-Amstelland wil voorkomen dat criminelen hun geld kunnen verplaatsen en witwassen. Daarbij kijken wij vooral naar de handel in geld waarbij ondergrondse bankiers grote bedragen contant geld verrekenen. En naar het verplaatsen van geld via Trade Based Money Laundering (TBML). De projectgroep UB/MTO maakt de netwerken rondom ondergronds bankieren in onze regio zichtbaar en stelt publieke en private partijen in staat om in te grijpen door bijvoorbeeld panden te sluiten en huurcontracten te ontbinden.