De Financial Intelligence Unit heeft een geactualiseerd overzicht gepubliceerd van witwasindicatoren. Zowel voor het komen tot een witwasvermoeden als voor het daadwerkelijke bewijs van witwassen kunnen witwasindicatoren een belangrijke rol spelen. In dit document, bedoeld voor de opsporing, zijn per onderwerp witwastypologieën, feiten van algemene bekendheid en overige indicatoren gecategoriseerd. De typologieën die onlangs zijn vastgesteld door het hoofd van de FIU en zien op buitenlandse rechtspersonen en vastgoed zijn toegevoegd aan het document.
De witwastypologieën van de FIU zijn limitatief. De feiten van algemene bekendheid en de overige indicatoren in dit document zijn niet-limitatief; er zijn nog andere feiten van algemene bekendheid en indicatoren die ook kunnen worden gebruikt. Voor het totale overzicht, klik hier.