Op 29 februari was Niels van der Meulen namens het RIEC AA te gast bij de podcastserie van het AMLC (Anti Money Laundering Centre) om te vertellen over de witwasrisico’s van cryptobetaalkaarten. Er komen namelijk in toenemende mate crypto’s voorbij bij criminele transacties. Voor cybercrime gold dit al, maar de laatste jaren komen crypto’s ook steeds vaker voor in Underground Banking. Cryptobetaalkaarten laden ‘gewoon’ op met crypto’s en de betaalkaarten worden vervolgens in nagenoeg alle winkels wereldwijd geaccepteerd. In onze vorige nieuwsbrief meldden we al dat RIEC Amsterdam-Amstelland onderzoek heeft gedaan naar dit fenomeen en in samenwerking met de afdeling Financieel Economische Criminaliteit (FinEc) van de politie een kennisdocument heeft opgesteld. Nu is er ook de podcastaflevering waarin je kunt horen hoe dit fenomeen werkt. Je kunt de podcast beluisteren via je favoriete podcast app of via deze link, waarop je ook alle andere podcasts van het AMLC ziet staan.
Kennisdocument cryptobetaalkaarten
Klik hier om het kennisdocument over cryptobetaalkaarten te bekijken op het KPO (Kennisplatform Ondermijning). Let op: alleen met een account kun je het inzien. Heb je vragen over het kennisdocument of wil je meer weten over de samenwerking met de afdeling FinEc? Mail dan naar riecaa@politie.nl
AMLC podcast
Het AMLC is opgericht om de witwasbestrijding continu te verbeteren. Zo legt het AMLC de link met de financiële wereld en bevorderen ze kennis, samenwerking en preventie. De AMLC podcast is daarvan een onderdeel.
Uitkomsten analyse
In alle vier de onderzochte casussen zijn aanwijzingen gevonden van betrokkenheid bij ondergronds bankieren. Er is sprake van grote contante stortingen, onderhandse leningen, aanwijzingen van fictieve (telecom)goederenstromen en relaties met bekende ondergronds bankiers.
De betrokken souvenirwinkels zijn via de betrokken mensen met elkaar verbonden in een achterliggend netwerk dat zich mogelijk bezighoudt met het verplaatsen van (crimineel) vermogen via ondergronds bankieren en witwassen van drugs- en fraude-opbrengsten. Daarnaast komen een aantal boekhouders, notarissen en verstrekkers van leningen naar voren die verschillende souvenirwinkels aan elkaar verbinden.
De resultaten van de analyse bevestigen het beeld van een souvenirbranche die kwetsbaar is voor verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit. Voor het hele rapport, kijk hier op KPO (eerst inloggen).
De analyse wordt de komende tijd gedeeld met de relevante branches, zowel publiek als privaat.
Projectgroep Underground banking en Money Transfer Organisations
Het RIEC Amsterdam-Amstelland wil voorkomen dat criminelen hun geld kunnen verplaatsen en witwassen. Daarbij kijken wij vooral naar de handel in geld waarbij ondergrondse bankiers grote bedragen contant geld verrekenen. En naar het verplaatsen van geld via Trade Based Money Laundering (TBML). De projectgroep UB/MTO maakt de netwerken rondom ondergronds bankieren in onze regio zichtbaar en stelt publieke en private partijen in staat om in te grijpen door bijvoorbeeld panden te sluiten en huurcontracten te ontbinden.