Dat het voor ondernemers een zware tijd is, is ook criminelen niet ontgaan. Steeds vaker krijgen ondernemers aanbiedingen van ‘foute helpers’. Maar hoe ga je ermee om als iemand plotseling voor de deur staat en een lening aanbiedt?
Bij de gemeente Amsterdam gaan oud-politieagent Siemon Krol en beveiligingsadviseur Rik Bolink in gesprek met winkeliers en ondernemers in de stadsdelen Zuidoost, Nieuw-West en Noord. Zij gaan met ondernemers in gesprek over het herkennen van crimineel gedrag en geven voorlichting over de opvolging van een eventuele melding van ondermijning. Meer weten? Lees het artikel op de ondernemerspagina van de gemeente Amsterdam.
Uitkomsten analyse
In alle vier de onderzochte casussen zijn aanwijzingen gevonden van betrokkenheid bij ondergronds bankieren. Er is sprake van grote contante stortingen, onderhandse leningen, aanwijzingen van fictieve (telecom)goederenstromen en relaties met bekende ondergronds bankiers.
De betrokken souvenirwinkels zijn via de betrokken mensen met elkaar verbonden in een achterliggend netwerk dat zich mogelijk bezighoudt met het verplaatsen van (crimineel) vermogen via ondergronds bankieren en witwassen van drugs- en fraude-opbrengsten. Daarnaast komen een aantal boekhouders, notarissen en verstrekkers van leningen naar voren die verschillende souvenirwinkels aan elkaar verbinden.
De resultaten van de analyse bevestigen het beeld van een souvenirbranche die kwetsbaar is voor verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit. Voor het hele rapport, kijk hier op KPO (eerst inloggen).
De analyse wordt de komende tijd gedeeld met de relevante branches, zowel publiek als privaat.
Projectgroep Underground banking en Money Transfer Organisations
Het RIEC Amsterdam-Amstelland wil voorkomen dat criminelen hun geld kunnen verplaatsen en witwassen. Daarbij kijken wij vooral naar de handel in geld waarbij ondergrondse bankiers grote bedragen contant geld verrekenen. En naar het verplaatsen van geld via Trade Based Money Laundering (TBML). De projectgroep UB/MTO maakt de netwerken rondom ondergronds bankieren in onze regio zichtbaar en stelt publieke en private partijen in staat om in te grijpen door bijvoorbeeld panden te sluiten en huurcontracten te ontbinden.