Bij een gezamenlijke actie van het Openbaar Ministerie, de gemeente Amsterdam, de politie, de Belastingdienst en de FIOD zijn zaterdag 18 september op en rondom de P.C. Hooftstraat diverse controles uitgevoerd. Meerdere luxe goederen, waaronder een Rolex-horloge en kostbare winterjassen, tassen, schoenen en zonnebrillen, zijn daarbij in beslag genomen. Eén 27-jarige inwoner van Lelystad is aangehouden op verdenking van witwassen. De integrale actie vond plaats in het kader van het voorkomen en bestrijden van ondermijnende criminaliteit. In een groot aantal winkels in het duurdere en luxe segment worden regelmatig grote contante bedragen uitgegeven. Dit is opmerkelijk aangezien aantal consumenten dat in winkels betaalt met contant geld al jaren afneemt.
In de drugseconomie verdienen criminelen grote bedragen contant geld. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat geld, afkomstig van criminele activiteiten, graag wordt uitgegeven in de befaamde winkelstraat. Ook beschikt de recherche over informatie dat onder het winkelend publiek zich mensen begeven die in de winkels aldaar veel (contant) geld uitgeven, maar geen of weinig geregistreerd inkomen hebben. In de loop der jaren is dan ook het sterke vermoeden ontstaan dat er op de P.C. Hooftstraat geld wordt witgewassen. De actie van afgelopen zaterdag was er op gericht om vast te stellen of de vermoedens kloppen en op welke wijze deze vorm van ondermijning precies plaatsvindt. Tijdens de actie trad de politie, samen met al haar ketenpartners, direct op. Eventuele belastingschulden werden geïnd. In meerdere gevallen vindt nog een vervolgonderzoek plaats door de Belastingdienst, de FIOD of door politie en justitie.
Winkeliers
De actie is tevens gericht op de vraag hoe de ondernemers omgaan met klanten die hoge bedragen met contant geld afrekenen. Het RIEC (Regionale Informatie- en Expertise Centrum), de politie, de FIOD en de gemeente zijn erop uit om bewustwording bij ondernemers over ondermijning verder te bevorderen.
Gemeente en Belastingdienst
Naast strafrechtelijke controles van de politie heeft de gemeente voornamelijk gecontroleerd op het gebied van milieu, vergunningen en fraude. De Belastingdienst controleerde op hun beurt de inkomens- en vermogensposities van verdachte personen en het bestaan van (eventuele) belastingschulden.
Projectgroep Luxe goederen
De integrale actie is voorbereid in de projectgroep Luxe goederen van het RIEC Amsterdam-Amstelland. De integrale actie is een eerste stap: in de komende periode richt de projectgroep zich op acties en interventies om de bewustwording van winkeliers op dit onderwerp te vergroten.
Bekijk het nieuwsbericht dat de politie publiceerde over de actie.