Van maandag 8 tot en met vrijdag 12 november organiseerde het RIEC-bureau dagelijks een webinar over de aanpak van de drugseconomie. Iedere dag schoven partners en RIEC-medewerkers aan bij moderator Minchenu Maduro om in gesprek te gaan over het duurzaam verstoren van de drugseconomie in onze regio. Bijna vijfhonderd mensen hebben deelgenomen aan één of meerdere webinars.
Kon je niet aanwezig zijn bij de webinars? Of wil je een van de andere webinars terugkijken?
Dat kan via de onderstaande links (ongeveer 60 minuten per webinar):
Webinar #1 Het RIEC Amsterdam-Amstelland
Webinar #2 Van signaal tot interventie
Webinar #3 Stokken in criminele wielen steken
Webinar #4 Analyse als startpunt van een interventie
Webinar #5 Doorgroeiers in de drugshandel
We horen graag van jullie terug hoe jullie de webinars hebben ervaren. Daarom het verzoek om antwoord te geven op drie vragen. Hiermee help je ons om in de toekomst nog betere webinars te organiseren.
Vul de enquête (2 minuten) in over de webinars
Uitkomsten analyse
In alle vier de onderzochte casussen zijn aanwijzingen gevonden van betrokkenheid bij ondergronds bankieren. Er is sprake van grote contante stortingen, onderhandse leningen, aanwijzingen van fictieve (telecom)goederenstromen en relaties met bekende ondergronds bankiers.
De betrokken souvenirwinkels zijn via de betrokken mensen met elkaar verbonden in een achterliggend netwerk dat zich mogelijk bezighoudt met het verplaatsen van (crimineel) vermogen via ondergronds bankieren en witwassen van drugs- en fraude-opbrengsten. Daarnaast komen een aantal boekhouders, notarissen en verstrekkers van leningen naar voren die verschillende souvenirwinkels aan elkaar verbinden.
De resultaten van de analyse bevestigen het beeld van een souvenirbranche die kwetsbaar is voor verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit. Voor het hele rapport, kijk hier op KPO (eerst inloggen).
De analyse wordt de komende tijd gedeeld met de relevante branches, zowel publiek als privaat.
Projectgroep Underground banking en Money Transfer Organisations
Het RIEC Amsterdam-Amstelland wil voorkomen dat criminelen hun geld kunnen verplaatsen en witwassen. Daarbij kijken wij vooral naar de handel in geld waarbij ondergrondse bankiers grote bedragen contant geld verrekenen. En naar het verplaatsen van geld via Trade Based Money Laundering (TBML). De projectgroep UB/MTO maakt de netwerken rondom ondergronds bankieren in onze regio zichtbaar en stelt publieke en private partijen in staat om in te grijpen door bijvoorbeeld panden te sluiten en huurcontracten te ontbinden.