Naar modus operandi valsheid in geschrifte bij woningverhuur
Drillrap is een muziekstroming die regelmatig het nieuws haalt en veelvuldig gerelateerd wordt aan geweld. Dit betreft echter niet alleen symbolische communicatie van geweld in muziekvideo’s. In sommige gevallen lijkt dit rapgenre ook een rol te spelen bij daadwerkelijke geweldsincidenten. Als muzikale uitingsvorm van een gewelddadige straatcultuur vraagt drillrap om uitleg en nuance. Voor professionals die te maken krijgen met drillrap in hun werk en daar meer over willen weten heeft het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) een informatieboekje samengesteld.
Onder professionals in het werkveld van jeugd en veiligheid was er vraag naar duiding van het fenomeen drillrap. Om deze reden heeft Joran de Jong, netwerkmakelaar bij het AcVZ, onderzoek gedaan naar de Amsterdamse drillrapscene. Door de onderzoeksresultaten te bundelen met observaties van andere experts, is het ‘drillboekje voor professionals’ opgesteld.
Het boekje geeft contextinformatie over het drillrap fenomeen én praktische handvatten voor professionals die te maken krijgen met drillrap. Ook biedt het AcVZ werksessies over dit thema aan, welke aangevraagd kunnen worden bij hun loket.
Uitkomsten analyse
In alle vier de onderzochte casussen zijn aanwijzingen gevonden van betrokkenheid bij ondergronds bankieren. Er is sprake van grote contante stortingen, onderhandse leningen, aanwijzingen van fictieve (telecom)goederenstromen en relaties met bekende ondergronds bankiers.
De betrokken souvenirwinkels zijn via de betrokken mensen met elkaar verbonden in een achterliggend netwerk dat zich mogelijk bezighoudt met het verplaatsen van (crimineel) vermogen via ondergronds bankieren en witwassen van drugs- en fraude-opbrengsten. Daarnaast komen een aantal boekhouders, notarissen en verstrekkers van leningen naar voren die verschillende souvenirwinkels aan elkaar verbinden.
De resultaten van de analyse bevestigen het beeld van een souvenirbranche die kwetsbaar is voor verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit. Voor het hele rapport, kijk hier op KPO (eerst inloggen).
De analyse wordt de komende tijd gedeeld met de relevante branches, zowel publiek als privaat.
Projectgroep Underground banking en Money Transfer Organisations
Het RIEC Amsterdam-Amstelland wil voorkomen dat criminelen hun geld kunnen verplaatsen en witwassen. Daarbij kijken wij vooral naar de handel in geld waarbij ondergrondse bankiers grote bedragen contant geld verrekenen. En naar het verplaatsen van geld via Trade Based Money Laundering (TBML). De projectgroep UB/MTO maakt de netwerken rondom ondergronds bankieren in onze regio zichtbaar en stelt publieke en private partijen in staat om in te grijpen door bijvoorbeeld panden te sluiten en huurcontracten te ontbinden.