Nieuwe editie van Code Geel en het RIEC/LIEC jaarverslag van 2021
Naar modus operandi valsheid in geschrifte bij woningverhuur
De grote rol van Nederland in de productie en handel van synthetische drugs wordt steeds duidelijker. Deze problematiek wortelt in onze gemeenten. Een brede en effectieve aanpak is van groot belang. De nieuwe editie vanCode Geel is daarom geheel gewijd aan dit onderwerp. Je kunt de nieuwe Code Geel hier lezen.
Code Geel is het online magazine over de aanpak van ondermijning. Code Geel is een productie van het LIEC en verschijnt vier keer per jaar. Alle edities zijn online te bekijken. In deze editie vertelt antropoloog, veldonderzoeker en fotograaf Teun Voeten waarom de rest van de wereld Nederland als narcostaat ziet. Een forensisch rechercheur neemt ons mee in de smerige wereld van drugsproductie. En in een klein gehucht in de gemeente Sluis werd een groot meth-lab ontdekt met Colombiaanse koks. Burgemeester Marga Vermue vertelt erover. Geen vrolijke editie van Code Geel, wel een realistische. En met perspectief. Want in Noord-Holland en Oost-Nederland wordt geëxperimenteerd met nieuwe manieren om drugscriminaliteit in beeld te krijgen en te bestrijden.
Jaarverslag 2021 RIEC LIEC Afgelopen week is het RIEC-LIEC jaarverslag 2021 aan de Tweede Kamer aangeboden. De aanbiedingsbrief en het jaarverslag zijn te downloaden op de website van het LIEC.
Uitkomsten analyse
In alle vier de onderzochte casussen zijn aanwijzingen gevonden van betrokkenheid bij ondergronds bankieren. Er is sprake van grote contante stortingen, onderhandse leningen, aanwijzingen van fictieve (telecom)goederenstromen en relaties met bekende ondergronds bankiers.
De betrokken souvenirwinkels zijn via de betrokken mensen met elkaar verbonden in een achterliggend netwerk dat zich mogelijk bezighoudt met het verplaatsen van (crimineel) vermogen via ondergronds bankieren en witwassen van drugs- en fraude-opbrengsten. Daarnaast komen een aantal boekhouders, notarissen en verstrekkers van leningen naar voren die verschillende souvenirwinkels aan elkaar verbinden.
De resultaten van de analyse bevestigen het beeld van een souvenirbranche die kwetsbaar is voor verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit. Voor het hele rapport, kijk hier op KPO (eerst inloggen).
De analyse wordt de komende tijd gedeeld met de relevante branches, zowel publiek als privaat.
Projectgroep Underground banking en Money Transfer Organisations
Het RIEC Amsterdam-Amstelland wil voorkomen dat criminelen hun geld kunnen verplaatsen en witwassen. Daarbij kijken wij vooral naar de handel in geld waarbij ondergrondse bankiers grote bedragen contant geld verrekenen. En naar het verplaatsen van geld via Trade Based Money Laundering (TBML). De projectgroep UB/MTO maakt de netwerken rondom ondergronds bankieren in onze regio zichtbaar en stelt publieke en private partijen in staat om in te grijpen door bijvoorbeeld panden te sluiten en huurcontracten te ontbinden.