Samen pakken we in de regio Amsterdam-Amstelland de drugseconomie aan. Het delen van kennis en expertise leidt tot effectieve interventies. Ook in 2022 zaten de RIEC-partners bepaald niet stil. Onderstaand overzicht laat zien hoe we met elkaar de maatschappelijke gevolgen van de drugseconomie aanpakten. Hierbij ligt de nadruk op de operatie: controles en actieweken, bewustwording en preventiecampagnes en opgeworpen barrières.
Vakantiestop nieuwsbrief
Volgende week start de kerstvakantie. De nieuwsbrief wordt dan niet verstuurd. Het betekent echter niet dat het aanpakken van de drugseconomie de komende weken stilligt. In de nieuwsbrief van 11 januari in het nieuwe jaar, brengen wij jullie weer op de hoogte van alle ontwikkelingen.
Fijne dagen gewenst en tot volgend jaar!
Uitkomsten analyse
In alle vier de onderzochte casussen zijn aanwijzingen gevonden van betrokkenheid bij ondergronds bankieren. Er is sprake van grote contante stortingen, onderhandse leningen, aanwijzingen van fictieve (telecom)goederenstromen en relaties met bekende ondergronds bankiers.
De betrokken souvenirwinkels zijn via de betrokken mensen met elkaar verbonden in een achterliggend netwerk dat zich mogelijk bezighoudt met het verplaatsen van (crimineel) vermogen via ondergronds bankieren en witwassen van drugs- en fraude-opbrengsten. Daarnaast komen een aantal boekhouders, notarissen en verstrekkers van leningen naar voren die verschillende souvenirwinkels aan elkaar verbinden.
De resultaten van de analyse bevestigen het beeld van een souvenirbranche die kwetsbaar is voor verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit. Voor het hele rapport, kijk hier op KPO (eerst inloggen).
De analyse wordt de komende tijd gedeeld met de relevante branches, zowel publiek als privaat.
Projectgroep Underground banking en Money Transfer Organisations
Het RIEC Amsterdam-Amstelland wil voorkomen dat criminelen hun geld kunnen verplaatsen en witwassen. Daarbij kijken wij vooral naar de handel in geld waarbij ondergrondse bankiers grote bedragen contant geld verrekenen. En naar het verplaatsen van geld via Trade Based Money Laundering (TBML). De projectgroep UB/MTO maakt de netwerken rondom ondergronds bankieren in onze regio zichtbaar en stelt publieke en private partijen in staat om in te grijpen door bijvoorbeeld panden te sluiten en huurcontracten te ontbinden.