Het Programma Aanpak ondermijning Noordzeekanaalgebied van RIEC Noord-Holland en RIEC Amsterdam-Amstelland komt flink op stoom. Onder de noemer ‘Sterk Noordzeekanaalgebied’ helpt het programma bedrijven en organisaties een vuist te maken tegen ondermijnende criminaliteit. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het programma. Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief.
In april werd de website van het programma gelanceerd en nu komt daar ook een nieuwsbrief bij. De nieuwsbrief bevat, net als de website, informatie over het signaleren van criminaliteit in het Noordzeekanaalgebied. Dat start met het herkennen, voorkomen en melden van criminaliteit. In de nieuwsbrief lees je welke activiteiten hebben plaatsgevonden, welke informatie en tools beschikbaar zijn en welke activiteiten eraan komen.
Zeehavendagen
Zo is het programma in juni aanwezig op de Zeehavendagen in IJmuiden. Via een escaperoom op een zeilboot, worden bezoekers bewust gemaakt van hoe drugscriminelen gebruik maken van de haven. De Zeehavendagen zijn van 22 t/m 25 juni in IJmuiden. Naast het programma Sterk Noordzeekanaalgebied zijn ook de politie en de Douane aanwezig om bezoekers te informeren over de gevaren van drugscriminaliteit in het gebied.
Inschrijven
De nieuwsbrief van Sterk Noordzeekanaalgebied wordt eens per kwartaal verstuurd. Aanmelden voor de nieuwsbrief? Dat kan op de website van het programma. Daarnaast is het programma ook te volgen via LinkedIn.
Uitkomsten analyse
In alle vier de onderzochte casussen zijn aanwijzingen gevonden van betrokkenheid bij ondergronds bankieren. Er is sprake van grote contante stortingen, onderhandse leningen, aanwijzingen van fictieve (telecom)goederenstromen en relaties met bekende ondergronds bankiers.
De betrokken souvenirwinkels zijn via de betrokken mensen met elkaar verbonden in een achterliggend netwerk dat zich mogelijk bezighoudt met het verplaatsen van (crimineel) vermogen via ondergronds bankieren en witwassen van drugs- en fraude-opbrengsten. Daarnaast komen een aantal boekhouders, notarissen en verstrekkers van leningen naar voren die verschillende souvenirwinkels aan elkaar verbinden.
De resultaten van de analyse bevestigen het beeld van een souvenirbranche die kwetsbaar is voor verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit. Voor het hele rapport, kijk hier op KPO (eerst inloggen).
De analyse wordt de komende tijd gedeeld met de relevante branches, zowel publiek als privaat.
Projectgroep Underground banking en Money Transfer Organisations
Het RIEC Amsterdam-Amstelland wil voorkomen dat criminelen hun geld kunnen verplaatsen en witwassen. Daarbij kijken wij vooral naar de handel in geld waarbij ondergrondse bankiers grote bedragen contant geld verrekenen. En naar het verplaatsen van geld via Trade Based Money Laundering (TBML). De projectgroep UB/MTO maakt de netwerken rondom ondergronds bankieren in onze regio zichtbaar en stelt publieke en private partijen in staat om in te grijpen door bijvoorbeeld panden te sluiten en huurcontracten te ontbinden.