Promovenda Kay de Wit (TNO) is gedragswetenschapper bij TNO en doet onderzoek naar intimidatie. Samen met co-auteurs heeft ze in het European Journal of Psychotraumatology een eerste artikel gepubliceerd. Het artikel biedt nieuwe inzichten in de complexiteit rondom intimidatie. Door het fenomeen beter te begrijpen, kunnen effectievere interventies en betere ondersteuning voor degenen die hiermee te maken hebben worden ontwikkeld. Het is belangrijk dat dat gebeurt, want maar liefst een derde van de ambtenaren heeft wel eens te maken gehad met agressie en geweld. Door onderzoek naar intimidatie te doen en daar interventies voor te ontwikkelen, kunnen we als samenleving weerbaarder worden tegen het fenomeen.
Leestip: ‘Intimidatie’ in het European Journal of Psychotraumatology
Naar modus operandi valsheid in geschrifte bij woningverhuur
Uitkomsten analyse
In alle vier de onderzochte casussen zijn aanwijzingen gevonden van betrokkenheid bij ondergronds bankieren. Er is sprake van grote contante stortingen, onderhandse leningen, aanwijzingen van fictieve (telecom)goederenstromen en relaties met bekende ondergronds bankiers.
De betrokken souvenirwinkels zijn via de betrokken mensen met elkaar verbonden in een achterliggend netwerk dat zich mogelijk bezighoudt met het verplaatsen van (crimineel) vermogen via ondergronds bankieren en witwassen van drugs- en fraude-opbrengsten. Daarnaast komen een aantal boekhouders, notarissen en verstrekkers van leningen naar voren die verschillende souvenirwinkels aan elkaar verbinden.
De resultaten van de analyse bevestigen het beeld van een souvenirbranche die kwetsbaar is voor verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit. Voor het hele rapport, kijk hier op KPO (eerst inloggen).
De analyse wordt de komende tijd gedeeld met de relevante branches, zowel publiek als privaat.
Projectgroep Underground banking en Money Transfer Organisations
Het RIEC Amsterdam-Amstelland wil voorkomen dat criminelen hun geld kunnen verplaatsen en witwassen. Daarbij kijken wij vooral naar de handel in geld waarbij ondergrondse bankiers grote bedragen contant geld verrekenen. En naar het verplaatsen van geld via Trade Based Money Laundering (TBML). De projectgroep UB/MTO maakt de netwerken rondom ondergronds bankieren in onze regio zichtbaar en stelt publieke en private partijen in staat om in te grijpen door bijvoorbeeld panden te sluiten en huurcontracten te ontbinden.