De 2e aflevering van onze podcastserie Tussen Kunst en Misdaad staat online op YouTube en in je favoriete podcastapp. Joost van Onna, criminoloog en adviseur OM, en Mattias Schut, regisseur van de documentaireserie De Zaak Schaap: fraude bij de landsadvocaat, spreken over fraude op het hoogste niveau. Bestuursvoorzitter, topnotaris en “Mr Integrity” Frank Oranje van landsadvocaat Pels Rijcken verduisterde gedurende meer dan 20 jaar miljoenen zonder dat iemand dat doorhad. Wat kan er zich hebben afgespeeld in de psyche van deze notaris? En hoe voorkom je dat je als overheid het slachtoffer wordt van een externe leverancier?
De 4-delige documentaireserie ‘De zaak Schaap: fraude bij de landsadvocaat’ staat in de top 3 van best bekeken documentaires 2023.
Tussen Kunst en Misdaad
Samen met theatergezelschap WAT WE DOEN, productiehuis POMPSTATION en theatermaker Sheralynn Adriaansz produceren we Als RIEC AA de podcastserie: Tussen Kunst en Misdaad. In de zesdelige serie gaan misdaadbestrijders in gesprek met kunstenaars en makers over hoe een voorstelling, film of kunstwerk mee kan helpen een brug te slaan tussen burger en de overheid.
Abonneer je op Tussen Kunst en Misdaad en krijg nieuwe afleveringen automatisch in je podcastapp. Meer informatie over de podcastserie is hier te vinden. Wil je de 2e aflevering met beeld bekijken? Dit kan via deze link.
Uitkomsten analyse
In alle vier de onderzochte casussen zijn aanwijzingen gevonden van betrokkenheid bij ondergronds bankieren. Er is sprake van grote contante stortingen, onderhandse leningen, aanwijzingen van fictieve (telecom)goederenstromen en relaties met bekende ondergronds bankiers.
De betrokken souvenirwinkels zijn via de betrokken mensen met elkaar verbonden in een achterliggend netwerk dat zich mogelijk bezighoudt met het verplaatsen van (crimineel) vermogen via ondergronds bankieren en witwassen van drugs- en fraude-opbrengsten. Daarnaast komen een aantal boekhouders, notarissen en verstrekkers van leningen naar voren die verschillende souvenirwinkels aan elkaar verbinden.
De resultaten van de analyse bevestigen het beeld van een souvenirbranche die kwetsbaar is voor verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit. Voor het hele rapport, kijk hier op KPO (eerst inloggen).
De analyse wordt de komende tijd gedeeld met de relevante branches, zowel publiek als privaat.
Projectgroep Underground banking en Money Transfer Organisations
Het RIEC Amsterdam-Amstelland wil voorkomen dat criminelen hun geld kunnen verplaatsen en witwassen. Daarbij kijken wij vooral naar de handel in geld waarbij ondergrondse bankiers grote bedragen contant geld verrekenen. En naar het verplaatsen van geld via Trade Based Money Laundering (TBML). De projectgroep UB/MTO maakt de netwerken rondom ondergronds bankieren in onze regio zichtbaar en stelt publieke en private partijen in staat om in te grijpen door bijvoorbeeld panden te sluiten en huurcontracten te ontbinden.