Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) organiseert maandag 11 maart een lunchspecial over het onderzoek ‘Fout Vastgoed’. Tijdens de lunchspecial praten onderzoekers Henk Ferwerda en Emma Derksen van Bureau Beke je in een uur bij over het onderzoek naar fout vastgoed op vakantieparken. Je hoort welke indicatoren op criminele investeringen op vakantieparken kunnen duiden, welke andere interessante bevindingen de onderzoekers hebben gedaan en welke maatregelen zij aanbevelen om te nemen.
Deze lunchspecial vindt van 11.30 tot 12.30 uur online plaats. Je bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Aanmelden kan hier.
Achtergrond onderzoek
Criminelen kunnen geld witwassen via de aankoop van een compleet vakantiepark of één of meerdere recreatiewoningen. Uit onderzoek dat RIEC Oost-Nederland in 2021 deed, bleek dat criminele investeringen in vakantieparken vaker voorkomen dan gedacht. Uit het onderzoek kwam naar voren dat negen risico-indicatoren een rol speelden. Onbekend was echter welke rol.
Bureau Beke is in samenwerking met RIEC Oost-Nederland, het programma Vitale Vakantieparken Veluwe en het CCV daarom nagegaan welke van deze negen indicatoren op fout vastgoed kunnen duiden. Ook heeft Bureau Beke onderzocht in welke mate vitale en niet-vitale vakantieparken gevoelig zijn voor criminele investeringen.
Uitkomsten analyse
In alle vier de onderzochte casussen zijn aanwijzingen gevonden van betrokkenheid bij ondergronds bankieren. Er is sprake van grote contante stortingen, onderhandse leningen, aanwijzingen van fictieve (telecom)goederenstromen en relaties met bekende ondergronds bankiers.
De betrokken souvenirwinkels zijn via de betrokken mensen met elkaar verbonden in een achterliggend netwerk dat zich mogelijk bezighoudt met het verplaatsen van (crimineel) vermogen via ondergronds bankieren en witwassen van drugs- en fraude-opbrengsten. Daarnaast komen een aantal boekhouders, notarissen en verstrekkers van leningen naar voren die verschillende souvenirwinkels aan elkaar verbinden.
De resultaten van de analyse bevestigen het beeld van een souvenirbranche die kwetsbaar is voor verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit. Voor het hele rapport, kijk hier op KPO (eerst inloggen).
De analyse wordt de komende tijd gedeeld met de relevante branches, zowel publiek als privaat.
Projectgroep Underground banking en Money Transfer Organisations
Het RIEC Amsterdam-Amstelland wil voorkomen dat criminelen hun geld kunnen verplaatsen en witwassen. Daarbij kijken wij vooral naar de handel in geld waarbij ondergrondse bankiers grote bedragen contant geld verrekenen. En naar het verplaatsen van geld via Trade Based Money Laundering (TBML). De projectgroep UB/MTO maakt de netwerken rondom ondergronds bankieren in onze regio zichtbaar en stelt publieke en private partijen in staat om in te grijpen door bijvoorbeeld panden te sluiten en huurcontracten te ontbinden.