Naar modus operandi valsheid in geschrifte bij woningverhuur
Op woensdag 8 september vond, in het kader van de week tegen mensenhandel, een bijeenkomst plaats over criminele uitbuiting. Ondanks het feit dat er steeds meer aandacht komt voor criminele uitbuiting onder jongeren (denk aan het gedwongen dealen in drugs, bedelen en pinpasfraude), is criminele uitbuiting nog steeds een relatief onbekende vorm van mensenhandel. Omdat daderschap en slachtofferschap sterk door elkaar heen lopen, krijgen jongeren niet vanzelfsprekend de juiste hulp. Het vergroten van bewustwording op en bekendheid met dit thema onder Amsterdamse ouders, jongeren en professionals die met jongeren werken is essentieel.
Het gesprek werd gevoerd met onder andere stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing, Angela van de Zuidoost Safety Movement en Gregory van Geene, politieagent in Amsterdam Zuidoost. Het hele gesprek kun je hieronder terugkijken. Let op! Bekijk de video bij voorkeur buiten een Citrix omgeving.
Uitkomsten analyse
In alle vier de onderzochte casussen zijn aanwijzingen gevonden van betrokkenheid bij ondergronds bankieren. Er is sprake van grote contante stortingen, onderhandse leningen, aanwijzingen van fictieve (telecom)goederenstromen en relaties met bekende ondergronds bankiers.
De betrokken souvenirwinkels zijn via de betrokken mensen met elkaar verbonden in een achterliggend netwerk dat zich mogelijk bezighoudt met het verplaatsen van (crimineel) vermogen via ondergronds bankieren en witwassen van drugs- en fraude-opbrengsten. Daarnaast komen een aantal boekhouders, notarissen en verstrekkers van leningen naar voren die verschillende souvenirwinkels aan elkaar verbinden.
De resultaten van de analyse bevestigen het beeld van een souvenirbranche die kwetsbaar is voor verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit. Voor het hele rapport, kijk hier op KPO (eerst inloggen).
De analyse wordt de komende tijd gedeeld met de relevante branches, zowel publiek als privaat.
Projectgroep Underground banking en Money Transfer Organisations
Het RIEC Amsterdam-Amstelland wil voorkomen dat criminelen hun geld kunnen verplaatsen en witwassen. Daarbij kijken wij vooral naar de handel in geld waarbij ondergrondse bankiers grote bedragen contant geld verrekenen. En naar het verplaatsen van geld via Trade Based Money Laundering (TBML). De projectgroep UB/MTO maakt de netwerken rondom ondergronds bankieren in onze regio zichtbaar en stelt publieke en private partijen in staat om in te grijpen door bijvoorbeeld panden te sluiten en huurcontracten te ontbinden.