De gemeente Amsterdam pakt woonfraude hard aan. In 2021 heeft Amsterdam 1400 woningen die illegaal gebruikt werden, weer vrijgemaakt voor woningzoekenden op de wachtlijst. Illegale onderhuur en illegale kamerverhuur kwamen het meeste voor.
Een handhavingsactie van corporatie, gemeente en politie bij 40 woningen in de G-buurt-Noord in Amsterdam Zuidoost, leverde veel op. Tijdens deze handhavingsactie zijn 8 sociale huurwoningen gevonden die illegaal werden onderverhuurd, en 2 woningen waar zonder vergunning kamers werden verhuurd. Ook vonden ze 2 woningen die gebruikt werden als ‘clubhuis’ met een horecagelegenheid en gokruimte en een andere woning met een illegaal bordeel.
Het volledige bericht is te lezen op de website van de gemeente Amsterdam.
Uitkomsten analyse
In alle vier de onderzochte casussen zijn aanwijzingen gevonden van betrokkenheid bij ondergronds bankieren. Er is sprake van grote contante stortingen, onderhandse leningen, aanwijzingen van fictieve (telecom)goederenstromen en relaties met bekende ondergronds bankiers.
De betrokken souvenirwinkels zijn via de betrokken mensen met elkaar verbonden in een achterliggend netwerk dat zich mogelijk bezighoudt met het verplaatsen van (crimineel) vermogen via ondergronds bankieren en witwassen van drugs- en fraude-opbrengsten. Daarnaast komen een aantal boekhouders, notarissen en verstrekkers van leningen naar voren die verschillende souvenirwinkels aan elkaar verbinden.
De resultaten van de analyse bevestigen het beeld van een souvenirbranche die kwetsbaar is voor verschillende vormen van ondermijnende criminaliteit. Voor het hele rapport, kijk hier op KPO (eerst inloggen).
De analyse wordt de komende tijd gedeeld met de relevante branches, zowel publiek als privaat.
Projectgroep Underground banking en Money Transfer Organisations
Het RIEC Amsterdam-Amstelland wil voorkomen dat criminelen hun geld kunnen verplaatsen en witwassen. Daarbij kijken wij vooral naar de handel in geld waarbij ondergrondse bankiers grote bedragen contant geld verrekenen. En naar het verplaatsen van geld via Trade Based Money Laundering (TBML). De projectgroep UB/MTO maakt de netwerken rondom ondergronds bankieren in onze regio zichtbaar en stelt publieke en private partijen in staat om in te grijpen door bijvoorbeeld panden te sluiten en huurcontracten te ontbinden.