Ook in de maand mei was de Ondermijningsbrigade actief in de regio Amsterdam-Amstelland. Gemiddeld twee keer per week vond er een controle plaats, waarbij verschillende partners aansloten. Bij veel van de controles was aandacht voor signalen van ondergronds bankieren. Zo waren er controles bij souvenirwinkels en Money Transfer Organizations. En viel een juwelier op door de grote hoeveelheid contant geld in de kluis. Ook ging de Ondermijningsbrigade langs bij o.a. een kapsalon, een bedrijfspand en een fietsenwinkel met mogelijke cryptoservice.
De Ondermijningsbrigade komt snel en effectief in actie tegen ondermijning. Zij pakken meldingen op en organiseren multidisciplinaire controles waarbij partners vanuit eigen taken en bevoegdheden aansluiten. In mei ging de Ondermijningsbrigade bijvoorbeeld langs bij drie souvenirwinkels in het centrum van Amsterdam. Volgens de betrokken partners waren dit waardevolle controles die veel informatie hebben opgeleverd.
Ook was er een opvallende controle bij een juwelier, na een melding van het gemeentelijk DOR (Digitaal Opkopers Register). De juwelier was geopend en het viel op dat er veel klandizie was. Het pand was erg smerig en een grondige schoonmaak is dan ook met klem geadviseerd. Aan diverse brandveiligheidseisen was bovendien niet voldaan. De eigenaar van de juwelier gaf aan dat er 160.000 euro aan contant geld in de kluis lag omdat het lastig en duur om dit naar de bank te brengen. Ook werden er twee geldtelmachines in het pand aangetroffen. Verder waren er geen aanwijzingen voor ondergronds bankieren.
Money Transfer Organizations
Voor het eerst was er deze maand speciale aandacht voor winkels waar ook een Money Transfer Organization(MTO’s) is gevestigd. In maart 2021 vond er al een grote controledag plaats van MTO’s in Amsterdam Zuidoost. In de drie bezochte winkels in mei werden geen (concrete) aanwijzingen van misbruik van de functie van MTO aangetroffen. Wel zijn er drie identiteitsbewijzen aangetroffen die vergeten zouden zijn door klanten. Het zou een aanwijzing kunnen zijn dat deze personen als katvangers worden ingezet voor (illegale) financiële transacties. De deelnemende partners hebben met deze actie hun kennis van en informatiepositie over misbruik van MTO’s vergroot.
De Ondermijningsbrigade is er om als één overheid de aantasting en ontwrichting van wijken, buurten en maatschappelijke voorzieningen te voorkomen en het lokale ondernemersklimaat te verbeteren. De controles leveren informatie op voor de aanwezige partners, en leiden niet zelden tot een her controle of een boete.
Meer weten over de Ondermijningsbrigade? Bekijk dan de website waar je bijvoorbeeld een animatie vindt over de werkwijze. Of neem contact op met de contactpersoon van de Ondermijningsbrigade vanuit jouw eigen organisatie.